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防骗:承包工程实施诈骗
http://www.51jiuhuo.com 来源:51旧货网整理报道 时间:2017/5/17 8:48:13 浏览:893次
51旧货网整理报道:防骗:承包工程实施诈骗
公司接到一个电话,对方说是消防科的,有个几十万的小型工程,挖沟埋电缆;看能否做这个工程;要让出一份方案,报个价;对方还一直有开会;好不容易能成了,需要交保证金1.8万;交了保证金,再也联系不上这个消防科的了!
警方通过梳理案情发现,这类案件都有几个共同点:不法分子虚构工程负责人的身份,以有工程需要外包为诱饵骗取受害人信任;以收取保证金为名进行诈骗,以签订工程建设合同需事先收取质量、安全保证金为由进行诈骗,诱使受害人与之签订假的工程承包合同,骗取受害人先期交纳工程承包保证金。;待受害人缴纳保证金后,不法分子将骗取的工程保证金用于偿还其他债务或是个人享乐、挥霍,此后再以各种理由进行搪塞。 
利用工程承包“潜规则”进行诈骗,就是利用了工程承包人的一些心理弱点,一是工程承包会带来巨大的利润,尤其是存在有私下交易行为的工程承包合同,受骗上当者大都抵挡不了利益的诱惑;二是有些承包人想要和发包方的当权者或工程介绍人拉上关系,双方的关系比较微妙,多少有些拉关系进行私下交易的意思;三是交纳“诚意金”是“潜规则”,上当受骗者大都是做大生意的老板,大都非常“懂行”,不用自己过多地说明,就容易到手;四是想要承包工程的老板,都有一定的经济实力,交纳“诚意金”一般比较“大方”;五是一些老板都“死要面子”,上当受骗后,怕在圈内丢丑,不会过于声张,一般也不会选择报警。
在这类承包合同中,如何才能长个“心眼”,
警方提醒:要建立风险意识,不要盲目的签订合同,签订合同之前,建议到对方公司进行实地考察,做到“眼见为实,耳听为虚”,应当通过各种有效途径,摸清对方的主体资格、经营状况、履约能力等,避免上当受骗。要完善合同内容。签订合同双方对保证金提交方式、金额比例、如何返还以及合同双方的权力义务关系都要在合同中予以明确。对方收取保证金后,要让对方出具收条并注明用途,不能只用一张借条来表示保证金已被收取。要加强对合同双方权益的平等保护。把保证金交给第三方管理或者打入公司帐户,能够有效的在公正的立场上进行正确的处理资金的流转。

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